2008年09月01日23:11  中国台湾网  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   　　中国台湾网9月1日消息据台湾媒体报道，台“最高检”特侦组侦办陈水扁家族洗钱疑案，发现陈水扁家族除了在英属泽西岛、毛里求斯、开曼群岛设立控股公司外，并在伯利兹(Belize)设立纸上公司，且以这家公司在位于苏黎世的银行内开设账户，台检方项目小组正进一步追查该账户的资金来源及流向，厘清陈水扁家族的岛外资金动向。
　　据台媒报道，项目小组指出，根据“洗钱防制中心”接获来自艾格蒙组织情资，陈水扁家族在荷兰银行新加坡分行从事海外理财时，曾以信托控股公司的方式操作。这笔资金转到南非标准银行新加坡分行后，陈水扁家族先后在英属泽西岛、毛里求斯等地设立控股公司，随后将个人账户内的资金汇入控股公司位于该银行的账户内。
　　项目小组表示，根据瑞士司法单位提供的情资，陈水扁儿媳黄睿靓于去年2月间在瑞士日内瓦美林银行开设两个个人账户，同年5月委托该银行成立BOUCHON公司，注册于开曼群岛，随后将个人账户里的资金转到BOUCHON公司在美林银行的账户内，手法与前者一致。
　　该情资显示，2007年11月间，苏黎世苏格兰皇家银行的GALAHADMANAGEMENT公司账户，曾汇入一笔约1000万美元款项至BOUCHON公司的账户。而GALAHADMANAGEMENT公司是设在伯利兹的一家纸上公司，成立者并非陈水扁家人，而且不具有伯利兹或瑞士等国的国籍，但受益人为陈水扁之子陈致中。
　　项目小组指出，由于BOUCHON公司在美林银行的账户之前也曾汇出约1000万美元的款项到GALAHADMANAGEMENT公司设于苏黎世苏格兰皇家银行的账户内，此举让瑞士联邦检察署认为有洗钱的嫌疑，才冻结两个账户内的资产，并向台湾方面提出司法协助的请求。
　　报道称，项目小组另发现，吴淑珍以胞兄吴景茂名义设在荷兰银行、南非标准银行的个人账户中，陈致中与吴淑珍均为账户的授权代理人；而黄睿靓在美林银行所开设的两个账户，授权代理人也是陈致中。
　　项目小组怀疑，除了吴淑珍可对海外银行的账户进行管理外，陈致中也有同等权力，但陈致中日前对外提到自己只是人头的说法，有可疑之处。特侦组目前正透过司法互助管道，向瑞士及新加坡等地取得相关资料，厘清资金确实流向。(朱毅)

陈水扁家族洗钱案情报泄露 台检方称不影响侦办
2008年09月02日22:21  中国台湾网

　　中国台湾网9月2日消息据台湾媒体报道，台前“调查局长”叶盛茂今天表示，台“调查局洗钱防制中心”两次收到陈水扁家族岛外资产情资，他曾面呈给当时的台湾地区领导人陈水扁。台检方特侦组洗钱疑案项目小组指出，检察官早在公务机要费案正式分案前，就已掌握陈水扁岛内外资金动向，叶盛茂所泄漏的情资仅是其中两部分，并非全貌，不会影响案件侦办。

　　据报道，项目小组说，陈水扁家族成员在特侦组应讯时口径一致，全部将责任推给吴淑珍，并强调自己并不知情，“态度从容”，但在检察官提出相关证据询问下，部分被告发现台检方所掌握的情资超过预期，最后面色铁青离开特侦组。

　　项目小组强调，“证据会说话”，即使陈水扁家族已因知悉两份情资而串证，但所有帐目历历在目，不会因被告的说法而改变，台检方未来将持续积极追查，外界不必担心。

　　项目小组指出，特侦组早于今年5月20日公务机要费案正式分案前，便掌握包括陈水扁、吴淑珍、陈致中、黄睿靓等陈水扁家族成员及部分人头账户的岛内外汇款数据，包括遭瑞士司法单位冻结的2100万美金自荷兰银行至南非标准银行、瑞士信贷及瑞士美林银行的流向。

　　项目小组表示，叶盛茂所隐匿的两份情资，为陈水扁家族资金在南非标准银行及瑞士美林银行期间的动向细目，这部分特侦组早已掌握相关讯息，正通过司法互助向瑞士、新加坡等地取得可供诉讼使用的数据。特侦组另查到陈水扁家族其他的资金动向，两份情资只是其中一部分。

　　报道称，台检方根据时间点分析，泽西岛于2006年12月5日通报情资后，黄睿靓于翌年2月便将新加坡的资金全部汇到瑞士日内瓦美林银行的两个账户中，检方认为，陈水扁家族应在期间知悉相关情资内容。(朱毅)